¿Qué palabras NO puedo usar en transferencias bancarias? Estos son los conceptos de debes evitar a toda costa este 2025
Si eres de los que bromean en su concepto para realizar una transferencia bancaria, es mejor que conozcas las palabras que debes evitar a toda costa.
Para este 2025 las autoridades fiscales han actualizado la lista de palabras que no debes usar bajo ningún motivo cuando realices una transferencia bancaria.
Desde hace algunos años, se ha prestado especial atención a las descripciones en los movimientos bancarios. Esto se debe a la necesidad de detectar posibles actividades ilegales, fraudes o ingresos que no coinciden con lo reportado.
Es importante recordar que las instituciones financieras están obligadas a reportar movimientos inusuales, y que se puede solicitar información adicional sobre el origen de los fondos.
Por eso, se recomienda usar descripciones claras y precisas en las transferencias bancarias, evitando términos que puedan generar sospechas.
Te puede interesar: ¿Tu hijo no tiene reconocimiento de paternidad? Esta es la cantidad que te costará darle un apellido en 2025
¿Qué palabras debes evitar en tus transferencias?
- Droga
- Fraude
- Apuesta
- Armas
- Secuestro
- Asesinato
- Robo
- Lavado de dinero
- Soborno
- Palabras de índole sexual
¿Cuáles son las consecuencias de usar palabras relacionadas a actividades ilegales en transferencias bancarias?
El uso de ciertas palabras en las descripciones de las transferencias bancarias puede tener diversas consecuencias, principalmente relacionadas con la generación de alertas y posibles investigaciones por parte de las autoridades fiscales y las instituciones financieras.
Te puede interesar: Estudiar en Canadá siendo mexicano: Cómo se hace el trámite, qué documentos se necesitan y cuánto cuesta
